Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii – 28.04.2017

Materialele sedintei

• In conformitate cu prevederile art 224 alin. 3, lit. A din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in vederea informarii actionarilor si investitorilor, va inaintam atasat documentatia sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2017, astfel:
• I. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
• II. Materialul informativ al Adunarii
• III. Proiectul de hotarare al Adunarii
• IV. Formularele de vot prin corespondenta si formularele de procura speciala, aferente Adunarii:
• • – Buletin de vot prin corespondenta
  • – Procura speciala de reprezentare – persoana juridica
  • – Procura speciala de reprezentare – persoana fizica
• V. Raport CNVM
• VI. Situatii financiare 2016
• VII. Raport auditori
• VIII. Lista cu propuneri de candidaturi pentru posturile de administratori.
• Candidaturi propuse de membrii actuali ai Consiliului de Administratie si CV:
• • – Bernhard Klaus Gabel
• IX. Rezultatul voturilor