Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii – 28.08.2014

Materialele sedintei

• In conformitate cu prevederile art 224 alin. 3, lit. A din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in vederea informarii actionarilor si investitorilor, va inaintam atasat documentatia sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.08.2014, astfel:
• I. Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
• II. Materialele aferente Adunarii:
• • – Materialul informativ al Adunarii
  • – Bilant – Anexa 1
  • – Contul de profit si pierderi – Anexa 2
• III. Proiectul de hotarare al Adunarii
• IV. Raport Special al Consiliului de Administratie si Observatii Auditor
• V. Formularele de vot, formularele de vot prin corespondenta si formularele de procura speciala, aferente Adunarii:
• • – Buletin de vot pentru consemnare punctul 2
  • – Buletin de vot pentru consemnare punctul 3
  • – Buletin de vot pentru consemnare punctul 4
  • – Buletin de vot prin corespondenta – persoana juridica
  • – Buletin de vot prin corespondenta – persoana fizica
  • – Procura speciala de reprezentare – persoana juridica
  • – Procura speciala de reprezentare – persoana fizica
• VI. Situatii financiare la data de 30-06-2014
• VII. Rezultatul voturilor AGEA